제10기 정기주주총회 소집 통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관에 의거하여 제10기 정기주주총회를 아래와

같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

아 래 -

 

1. 개최일시: 2022년 3월 31일(목) 오전 9시

 

2. 개최장소: 경기도 성남시 수정구 창업로 42 경기기업성장센터 1층 중회의실

 

3. 회의의 목적사항

 

보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

부의안건

제1호 제10기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

             제2호 사내이사 선임의 건

               제2-1호 사내이사 신영준 선임의 건 (별첨#1. 이사 후보자에 관한 사항 참조)

             제3호 의안 : 정관 변경의 건 (별첨#2. 정관 신구 대비표 참조)

             제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (별첨#3. 주식매수선택권 부여계획서 참조)

             제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (별첨#4. 이사 보수 한도 참조)

             제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (별첨#5. 감사 보수 한도 참조)

 

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분등

 

2022년 03월 16일

 

주식회사 에이아이더뉴트리진

 

대표이사 김종철 [직인 생략]

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